在網路平臺賭博被人黑錢怎麼找回來
利用駭客技術劫持話費充值訂單，“綁架”不知情的普通使用者成為洗錢幫兇……
近日，湖北省孝感市公安局破解新型洗錢犯罪手法，成功打掉一特大跨境賭博、洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人17人，凍結涉“黑產”資金4000餘萬元，查明涉案金額超40億元。
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50餘張營業執照牽出跨境犯罪線索
2020年7月，孝感市公安局在查處一涉毒團伙時，發現該團伙成員均利用境外聊天工具溝通，同時手機裡儲存著54張已辦好的公司營業執照照片。警方推測該團伙有跨境犯罪的嫌疑。
9月，經過前期細緻工作，孝感市公安局成立工作專班，正式立案偵查。
經過網上循線溯源、線下地面偵查，孝感警方深挖出一個以劉某某等人為主，涉及四川、浙江、廣東、湖北、湖南等地的專門為跨境網路賭博提供支付結算幫助的多個犯罪團伙。
相關犯罪團伙透過將話費充值與賭資充值“調包”的方式，從而洗白賭資，掩護賭博資金出海，並從中抽取高額佣金，牟取暴利。
跨省抓捕現場
隨後，專班連續組織兩輪跨省收網行動，成功打掉包括充值洗錢平臺、四方支付代理、洗錢中介在內的相關犯罪團伙，陸續抓獲17名犯罪嫌疑人。
駭客+內鬼，話費變賭資，瘋狂洗錢40億
“這是一種以駭客技術破解為主、行業內鬼幫助為輔的新型洗錢手法，在國內尚無先例。”孝感市公安局網安支隊民警說。
據介紹，該犯罪團伙層級複雜、手段隱蔽、分工明確，既有負責接賭博訂單的第四方支付平臺，有負責訂單匹配的話費充值平臺，有負責代收驗證碼的接碼平臺，還有專門負責開發、維護的技術公司。此外，大量渠道商、代理商、卡商和話商參與其中，為犯罪鏈條各個環節提供服務。
為達到洗錢目的，該團伙透過駭客技術批次劫持話費充值訂單，使普通使用者在不知情的情況下成為洗錢幫兇，從中非法牟利。據悉，該團伙洗錢業務主要為賭博、黃播等違法犯罪活動提供資金結算，洗錢流水累計超過40億元。
↑在嫌疑人家中查獲大量用於轉款的
銀行卡、現金及作案膝上型電腦等物品
50萬人參賭，民警提醒跨境賭博皆為騙局
透過深挖該團伙黑產犯罪鏈條和非法交易網路，孝感警方發現全國已有50餘萬人註冊某境外賭博平臺賬戶，參與跨境賭博，影響極為惡劣。
民警提醒
，境外賭博集團以高獎金、高勝率為噱頭，透過網站黑連結，微信、QQ群，簡訊等推廣方式招攬網民參與跨境網路賭博。賭博網站後臺可人為操控，勝率可隨意修改，往往會讓新加入參賭人員小贏一點錢，而後調整勝率使其一直輸，直到其投入大額資金時被全部套走。同時，即使參賭人員贏了錢，賭博網站也會設定金額、次數、線上時長等一系列高提現門檻，迫使參賭人員持續賭博，在不知不覺中輸光錢財，甚至賠上身家性命，落得人財兩空的悲慘下場。
現場繳獲的犯罪裝置