至尊酒吧6樓
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法拉利-California T 300萬
豪華奢景別墅至尊獨享 800萬
擁有它們的人“白手起家”
靠一項“技術”走上了人生“巔峰”
全然不顧背後是多少受騙人的淚水
近日，浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈“智慧合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億餘元。
磚就能獲利？
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2020年4月8日，浙江省溫州市公安局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社群”的Telegram交流群，群主在群內釋出了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。
“簡單的說，就是把自己的ETH（“以太幣”）轉到對方指定的賬戶，對方會返還1：60數量的HT（“火幣”），兌換後的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。
小科普1
與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元（人民幣）， ETH幣價格：1589元（人民幣）。
然而，當他將10個價值1。2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。
接報後，甌海公安分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。
甌海網安大隊迅速轉變思路，另闢蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身釋出的HT“智慧合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……
小科普2
智慧合約（英語：Smart contract ）是一種旨在以資訊化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智慧合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。
“殭屍”聊天群
經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社群”的聊天群就有幾十個，群內成員13000餘人，但有10000餘個賬號常年不線上，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的殭屍賬戶。
剩下的線上人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回覆一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的資訊。最後僅剩的，只有幾個管理員賬號真實線上，他們的任務就是釋出教程，引誘受害人上當。
這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨後，犯罪分子透過群內的“託”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。
警方收網抓捕
在溫州市公安局網安支隊的精心指導下，甌海警方細緻偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，並鎖定了以陳某、餘某、許某三人為首的作案團伙。
經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精幹力量，在福建省福州市警方的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。
落網後，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、餘某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑藉著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的瞭解，三人動起了歪腦筋。
他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了註冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨後，他們租用了百來臺境外伺服器，對作案環節進行全自動化程式控制。如此嚴密的組織架構，配合高智慧的自動程式控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到警方找上門。
經查，陳某等人利用區塊鏈“智慧合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH後，進行套現並肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。
2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智慧合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，警方共掌握全國1300餘人被騙資訊，涉案價值高達1億餘元。
目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批准逮捕，案件正在進一步辦理中。
圖片 | 網路截圖
素材 | 浙江網警
編輯 | 賴冰山/金一劍
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