臨時股東大會提前幾天通知
證券程式碼：002168 證券簡稱：惠程科技 公告編號：2021-072
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市惠程資訊科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議提議於2021年6月3日召開公司2021年第三次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2021年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：公司董事會。
3、會議召開的合法、合規性：公司董事會確認本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程。
4、會議召開的日期、時間：
現場會議召開時間為：2021年6月3日14：30
網路投票時間為：透過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網路投票的時間為2021年6月3日的交易時間，即9：15—9：25，9：30—11：30 和13：00—15：00；透過深交所網際網路投票系統投票的具體時間為2021年6月3日9：15至2021年6月3日15：00期間的任意時間。
5、股權登記日：2021年5月28日
6、會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決和網路投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場投票、網路投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
7、現場會議召開地點：北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座二層。
8、會議出席物件：
（1）2021年5月28日下午收市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司所有股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高階管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議議題
1、審議《關於與關聯方共同投資設立產業基金暨關聯交易的議案》。
上述議案已經公司第七屆董事會第八次會議審議透過，具體內容詳見公司於2021年5月19日刊登在巨潮資訊網上（www。cninfo。com。cn）的相關公告。本次會議議案將以普通決議進行審議，關聯股東應迴避表決。
根據《上市公司股東大會規則》的要求，本次審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高管和單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
三、提案編碼
四、出席現場會議的登記方法
1、登記時間：2021年6月2日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。
2、登記地點：北京市朝陽區新東路首開幸福廣場C座二層
3、傳真號碼：0755-82760319
4、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照影印件、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）透過信用擔保賬戶持有公司股票的股東如果想出席現場股東大會並投票表決，請先諮詢信用擔保賬戶所屬證券公司的意見；
（5）本地或異地股東可憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，不接受電話登記。
五、參加網路投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網路投票，股東可以透過深圳證券交易所交易系統或深圳證券交易所網際網路投票系統（http：//wltp。cninfo。com。cn ）參加網路投票，網路投票的具體操作流程請詳見本通知附件一《參加網路投票的具體操作流程》。
六、其他事項
1、會議聯絡方式
會務常設聯絡人：劉維 電子郵箱：liuwei@hifuture。com
電話號碼：0755-82767767
2、會議費用情況：參加會議食宿、交通等費用由與會股東自理。
七、備查檔案
1、第七屆董事會第八次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他檔案。
附件：1、參加網路投票的具體操作流程
2、授權委託書
特此公告。
深圳市惠程資訊科技股份有限公司
董事會
二二一年五月十九日
附件1：
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1、普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“362168”，投票簡稱為“惠程投票”。
2、議案設定
3、填報表決意見
本次股東大會審議議案均採取非累積投票制，填報表決意見為：同意、反對、棄權、迴避。
二、透過深圳證券交易所繫統投票的程式
1、投票時間：2021年6月3日的交易時間，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。
2、股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2021年6月3日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2021年6月3日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統http：//wltp。cninfo。com。cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入http：//wltp。cninfo。com。cn在規定時間內透過深交所網際網路投票系統投票。
附件2：
授權委託書
深圳市惠程資訊科技股份有限公司：
截至2021年5月28日，我本人（單位）持有惠程科技股票 股，股票性質為 ，擬參加公司2021年第三次臨時股東大會。茲授權 先生（女士）（身份證號碼： ）代表本人（單位）出席惠程科技2021年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權，本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。本人（單位）對審議事項投票表決指示如下：
特此授權委託。
委託人（簽名蓋章）：
被委託人（簽名）：
委託書簽發日期： 年 月 日
本文來源：證券日報