炒幣被騙為什麼不立案
北京盈科（上海）律師事務所 劉磊律師
# 辦案·例項 #
【案情簡介】
2021年4月初，炒虛擬幣USDT的OTC商家沈某某（化名）在“某虛擬幣交易所”平臺認證成為平臺商家，在該平臺“法幣承兌區域”，透過不同商家買賣USDT報價的價差，高頻低價買幣，並高價在該平臺賣出，從中賺取價差1—2分錢/一枚USDT。
一枚USDT的市場價格跟一美元相差不多，這意味沈某某賣價值700萬人民幣的USDT才能掙到1—2萬元人民幣，投資收益率為：0。14%—0。28%。這完全符合數字貨幣買賣中間商的交易行情，沒有出現明顯高於或者低於市場價的行為。
然後，鑑於金錢的流通不具有可分性，我們作為賣家也沒有能力稽核對方的轉入資金是不是屬於贓款。經查：沈某某在該交易所交易期間，銀行卡收到了賣幣贓款共計約80餘萬元。
【案件程序】
2021年4月14日，沈某某被安徽省六安市公安局裕安分局採取刑事拘留強制措施，並羈押於六安市看守所。
2021年5月8日，委託人被刑事拘留第24天（週六），本律師團隊接受家屬的委託前往六安市看守所進行首次會見。會見結束後，決定為委託人做無罪辯！即刻準備《法律辯護意見》等辯護材料後，於當日，前往六安市公安局裕安分局提交材料，與本案的承辦警官詳細溝通虛擬幣OTC的模式以及在交易所交易泰達幣（USDT）的全過程，將委託人不構成犯罪的事實和理由進行了充分的溝通。
2021年5月10日，本律師團隊與公安承辦再次溝通和探討案件，表達辯護律師關於本案的無罪辯護意見，配合公安釐清本案的投資交易模式，使得偵查處於對委託人有利的方向。
2021年5月11日，本案移送六安市裕安區人民檢察院審查批捕。辯護律師透過分析本案案情及會見委託人本人的情況，與家屬商議決定向檢察院提出《不予批捕法律意見》，堅持做無罪辯護。
2021年5月12日至13日，本律師團隊經進過開會探討準備了充分的辯護材料，約見了本案審查批捕的檢察官，從
OTC商家的交易模式、主觀明知、市場交易行情以及犯罪構成等多維度進行論證
，對幣商在OTC平臺正常炒幣收到贓款不構成犯罪進行了充分的溝通。並及時安排會見，將辦案進度與委託人進行溝通。
2021年5月18日，六安市裕安區人民檢察院對沈某某作出不予批捕的意見，並與當日交由六安市公安分局裕安分局辦理釋放手續！
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北京盈科（上海）律師事務所劉磊律師團隊是國內最懂“幣”的律師團隊之一；本團隊至今已為“凍友”們成功申訴解凍銀行卡金額累計超過2億元，同時為很多“OTC商家”、“幣友”等提供了刑事辯護；本團隊擅長的刑辯方向為：圍繞數字貨幣衍生的——洗錢犯罪；電信詐騙；網路賭博；非法經營；網路傳銷；幫信罪；掩飾隱瞞犯罪所得、非法集資等新型網路犯罪。