谷森益購是不是正規平臺
3月6日，來自遼寧的張小芯（化名）向鷹鑑舉報“以太貿易”平臺，打著“共創、共建、共享、共贏”的名義，透過消費返利、虛擬貨幣等方式，進行非法集資詐騙活動。張小芯告訴鷹鑑，“他們總共被騙了300多萬元，一分錢都沒有拿回來。目前，瀋陽警方以非吸罪對該案立案展開了調查。”
投資1萬元返兩萬元？
母親為獲利註冊了40多個賬戶
張小芯是一位生意人，2018年3月份左右有一對夫妻光顧了自己的生意，後來，張小芯才知道，他們分別叫乾小彬（化名）和張麗琴（化名）。
同年7月份張小芯的母親劉芬（化名）在乾小彬家裡做售後時，乾小彬夫妻就向劉芬介紹了一個叫做“以太貿易”的平臺，並稱“以太貿易就像一個理財平臺，投入1萬元，每週返360元，半年就回本，55周後可以拿回近兩萬元。”
以太金酒
“在利益的誘惑下，我母親就投了1萬元加入了這個平臺，並收到了平臺寄來的以太金酒。”張小芯說，母親看每週都能返利，滿1千元還能提現，並且乾小彬又是律師，所以又復投了5萬元。
張小芯還告訴鷹鑑，“以太貿易除了可以消費獲得返利外，還可以發展其他人消費獲得提成。在乾小彬多次以律師的身份擔保和承諾虧錢他賠的情況下，我母親先後用其他親屬的電話號碼和身份資訊，註冊了40多個賬號，前後共投進去了200萬元左右。
鷹鑑在張小芯提供的一份PPT中看到，“以太貿易”平臺設定了消費收益、推廣收益、董事收益和代理收益四種收益模式。
會員透過消費和發展下線都可以獲得積分收益、全球分紅等獎勵。同時，還根據自己銷售業績逐級晉升級別。達到晉升條件的會員可以獲得下線每週3%到30%不等的分紅，最高能拿到3270萬元。
張小芯告訴鷹鑑，“以太貿易”平臺上的1個積分等於1元人民幣。贈送的消費積分除了可以提現外，還可以在平臺上充值話費、油卡、水電煤氣費，購買飛機票、火車票，繳違章罰款，甚至還可以用於遊戲賭博等。
母親逼女兒貸款投資
結果女兒女婿全加入了
張小芯說，“因為我母親跟乾小彬的母親經常在一塊。乾小彬的母親就經常跟我母親說，讓你這兩個孩子到乾小彬那幫忙工作。”
在對方的多次鼓動下，劉芬回到家中開始勸說張小芯夫妻倆加入“以太貿易”平臺。“我母親跟我們兩口子說，現在這個以太貿易，啥也不用幹，躺著就能穩賺，半年就回本，你們兩個就先別做生意了，先做這個吧。”張小芯稱，由於我們對這些不懂，母親又逼著我們，在加上她年齡大了，我們就沒有敢怎麼反對，我母親就把我們夫妻倆的房子、汽車拿去抵押貸款，又用信用卡套現，總共湊了80萬元投了進去。
張小芯一次性投資80萬的轉賬記錄
張小芯告訴鷹鑑，“剛開始還能正常提現，但是沒過多久，提現開始延遲。以太貿易解釋稱，是因為國家金融監管更加嚴格、嚴厲，平臺打款記錄太多，個人賬號風險很大才導致提現延遲的。”
發行虛擬幣並
強勢砸盤
有人損失高達近700萬元
張小芯說，“後來每次開會時，領導們都說平臺要發行GTC數字貨幣，並讓我們下載ZZEX交易所的APP註冊賬戶，讓我們投資GTC數字貨幣。”
2019年12月初，張小芯夫妻倆用先前“以太貿易”平臺返回來的12萬元，又跟親屬借了20多萬元，全部用來購買了GTC虛擬貨幣。
鷹鑑瞭解到，“以太貿易”平臺對外宣稱，推出GTC幣是為了解決提現問題，使轉賬更加快捷，方便，及時。創投認購期間一枚GTC幣價格為0。1元，創投結束後，再次認購就按市場交易價。並鼓吹在幣值管理團隊的不斷拉昇下，一枚GTC幣至少會漲到1到2元。
“令人想不到的是不到一星期，GTC幣在ZZEX交易所上直接從一毛錢跌到了一釐錢，而且這個時候以太貿易也已經不能提現了。”張小芯稱，乾小彬夫妻倆就在群裡說，讓我們不要急，等正月初十後，就能恢復提現。我發現不對勁，就找到乾小彬想要回本金，乾小彬說他沒有錢，結果第二天乾小彬夫妻倆就跑了，手機也關機了。
張小芯告訴鷹鑑，“與他遭遇一樣的人非常多。我損失的還不是最多的，有一位寧夏的投資者一家人共投進去了近700萬元。初步估計，全國各地被“以太貿易”平臺騙的受害者有3萬餘人，涉案金額有30多億元。”
受害者在公安局報案
張小芯還告訴鷹鑑，“現在乾小彬的電話已經可以打通了，但是見不到人，他現在還在忽悠我們這些人繼續投資‘谷森益購’和‘金磚計劃’專案。實際上，這兩個專案都是“以太貿易”原來那一幫人搞的，就是為了繼續詐騙我們的血汗錢和阻止受害者去報案，甚至還囂張地說我們去報案也沒有用。”
鷹鑑瞭解到，2月26日，遼寧省瀋陽市警方以非法吸收公眾存款罪對“以太貿易”立案，並展開偵查。同時，北京警方也已經介入調查此案。關於“以太貿易”非法吸收公眾存款案的最新進展，鷹鑑也會持續關注。
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