集資
有資質P2P網貸平臺也可能會非法集資？投資者不能僅憑資質判斷
2023-02-05
那麼，P2P平臺可能涉及非法集資的情況，或者說表現有很多，簡單總結一下：一是一些網路借貸平臺透過將借款需求設計成理財產品出售給放貸人
檢視更多2006年，溫州256人合作買地蓋房，決心繞開開發商，結果怎樣？
2023-01-28
拿到了地趙智強等人就開始為建房做準備，但是由於無法判定“理想佳苑”到底是商品房還是保障房的原因，始終沒有得到住建部的許可，趙智強等人無法拿到建設許可證房子就遲遲無法開工
檢視更多非法吸收公眾存款，怎樣辯護判刑最輕？
2023-01-27
鑑於以單位名義實施的非法集資犯罪，往往涉及人員眾，有些屬於公司、企業的董事會、監事會成員，或者高階經營管理人員，有些是部門負責人，有些僅系領取正常工資，對公司、企業的經營活動不甚瞭解的人員，對於哪些屬於“直接負責的主管人員”，哪些屬於“其他
檢視更多最新逾期43%，被定性為非吸，愛錢進的還款之路有多長
2023-01-23
也就是說愛錢進在經營中設定了大量“資金池”，通常就是發虛假標的進行自融
檢視更多800人上鉤損失2億元！兩“經理”非法集資被判刑
2023-01-18
被告人馬某自2013年8月份加入該公司後，為獲得高額提成、介紹費等非法經濟利益，在其與張某均未經有關部門依法批准、不具備向社會公眾吸收存款資格的情況下，透過召開會議、口口相傳等方式將張某向其宣傳的上述投資模式公開向社會公眾進行宣傳，積極參與
檢視更多新時代文明實踐耀武陵南坪街道竹根潭社群:“防非”知識進社群，提高金融“免疫力”
2023-01-15
紅網時刻常德10月9日訊（通訊員 劉思彤）為進一步深入開展防範非法集資宣傳教育活動，確保宣傳教育取得實效，提高轄區居民對非法集資危害的認識，增強自我防範的能力，營造和諧穩定的社群環境
檢視更多“現金流”模式下如何認定集資詐騙非法佔有目的
2023-01-10
綜上，在“現金流”模式下，由於缺乏資金流向的客觀性證據，審計這條路往往行不通，因此就不能根據司法實踐慣常引用的“集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例”的司法解釋來認定行為人是否具有“非法佔有目的”，而必須採
檢視更多四道“加法題”提升平安三率中華街道多舉措推進平安建設
2023-01-05
戴懿 攝廈門網訊（廈門晚報記者 戴懿 通訊員 葉岫山 呂妮玫）11月4日下午，在“守好錢袋子，護好幸福家”防範非法集資·建設平安廈門宣傳活動現場，中華街道霞溪社群被授予“廈門市防範非法集資宣傳教育示範社群”
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太倉市司法局“愛在金秋”持續關愛老年群體（圖）
2023-01-05
江蘇廣浩律師事務所王金其律師為璜涇鎮蕩茜村村民開展預防老年人詐騙專項活動，緊貼預防新形式詐騙等內容，突出民法典、老年人權益保護法等相關法律進行宣講，提高老年人防詐騙意識
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戴志康案一審宣判：有期徒刑十九年，並處罰金2550萬元
2023-01-03
2022年12月30日上午，上海市第一中級人民法院（以下簡稱上海一中院）依法公開宣判被告單位上海證大文化創意發展有限公司（以下簡稱證大文創公司）、被告人戴志康等7人非法吸收公眾存款、集資詐騙一案，對證大文創公司犯非法吸收公眾存款罪、集資詐騙
檢視更多違規運營“團貸網”非法集資案一審宣判
2023-01-02
法院認為，派生集團及唐軍、張林等人的犯罪行為嚴重破壞國家金融、稅收、證券監管秩序，造成鉅額財產損失，犯罪情節及後果特別嚴重
檢視更多新非法集資司法解釋的六個實踐問題
2022-12-22
一、詐騙類犯罪未統一量刑，導致罪責刑不相適應有同仁關注到，此次司法解釋一亮點在於對法條競合問題作出規定，第十三條規定：透過傳銷手段向社會公眾非法吸收資金，構成非法吸收公眾存款罪或者集資詐騙罪，同時又構成組織、領導傳銷活動罪的，依照處罰較重的
檢視更多【打擊整治養老詐騙專項行動】擦亮雙眼！這幾類“養老領域”非法集資專盯老年人
2022-12-20
近期，一些機構和企業打著“養老服務”“健康養老”等名義，以“高利息、高回報”為誘餌實施非法集資活動吸收老年人資金，給老年人造成嚴重財產損失和精神傷害，存在重大風險隱患
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常熟“第一美女”顧春芳的毀滅史，她的奢靡荒唐，遠比你想得惡劣
2022-12-16
本案中，顧春芳透過非法集資的手段滿足一己私慾後攜款潛逃、令被害人遭受鉅額經濟財產損失的行為，符合《刑法》中使用詐騙方法集資情形：（一）集資後不用於生產經營活動或者用於生產經營活動與籌集資金規模明顯不成比例，致使集資款不能返還的
檢視更多城事 | 天津這類無房本“公產房”擬出管理新規！
2022-12-07
關於歷史遺留單位集資建房出售收入處理方法的通知（公開徵求意見稿）根據《天津市行政規範性檔案管理規定》，《關於公房出售收入管理若干問題處理方法的通知》（津國土房改〔2018〕5號）有效期屆滿，針對部分單位歷史遺留的集資建房出售收入管理中存在的
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武陵區蘆荻山鄉開展“關愛老年人謹防養老詐騙防範非法集資”屋場會
2022-12-06
紅網時刻常德10月19日訊（通訊員 王歡 郭詠鑫）10月18日，在全國敬老月到來之際，武陵區社會保險服務中心在蘆荻山鄉石公廟村組織開展“關愛老年人 謹防養老詐騙防範非法集資”敬老助老宣傳活動
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打擊整治養老詐騙|投資穩賺不賠?小心落入詐騙陷阱!
2022-12-01
近年來，一些犯罪分子以“高科技”之名編造各種虛假事實，大肆宣揚“保本高收益”，非法吸收公眾存款、集資詐騙類案件的大幅增加，養老錢被捲款跑路的事件充斥媒體
檢視更多300億大窟窿！這家平臺實控人被判刑15年，沒收個人財產1億元
2022-11-30
南京市中級人民法院經開庭審理查明：2010年12月，2012年7月，被告人張小雷用線下非法集資的資金在南京市設立由其實際控制的江蘇錢旺網路科技有限公司、南京錢寶資訊傳媒有限公司，並以上述二公司為依託組建完善“錢寶網”，以常態年化收益率20%
檢視更多「百日行動」月息8分，提成1%？這個大“餡餅”只是個“陷阱”
2022-11-07
該公司負責人鄧某向朱某介紹，該專案屬於區塊鏈高階前沿業務，投資回報高，月息高達8%，穩賺不虧
檢視更多西安26人詐騙團伙集資5個億，近9千人受騙
2022-10-17
據指控，被告人姚某、劉某、馬某等人先後以西安物業管理專修學院、西安金融財貿專修學院、陝西匯衡創業投資有限公司的名義共向8809名被害群眾募集資金51419
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