洗錢
內蒙古警方打掉涉案8000萬元的“洗錢”團伙
2023-02-02
新華網呼和浩特4月25日電（楊騰格爾 趙耀）內蒙古自治區鄂爾多斯市達拉特旗公安局日前打掉一個為電信詐騙“洗錢”團伙，抓獲犯罪嫌疑人14名，涉案金額達8000餘萬元
檢視更多一個月洗錢數百萬元！這個家族式團伙被抓，警方提醒
2023-01-29
曹縣警方近日在工作中發現，一個“跑分”團伙來到曹縣藏匿某小區，租用當地居民的銀行卡為境外犯罪團伙轉賬洗錢
檢視更多民眾存款，存多存少需謹慎，超出一定額度可能違法
2023-01-28
出臺限制大額存單的規定按照國家存款規定，只要你銀行卡存入或者轉入到超過10萬以上金額，本人就要攜帶自己身份證去銀行進行審查，銀行會根據你實際收入情況以及這筆錢用途監管等方法來判定這筆錢是不是合法的
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幫助資金清洗，串聯發展下線……內蒙古警方破獲一起虛擬貨幣洗錢案，涉案金額120億元
2023-01-27
根據警方介紹，自2021年5月開始，以犯罪嫌疑人季某、張某、王某為首的犯罪團伙利用境外聊天軟體“飛機”（Telegram）串聯發展下線人員，將涉嫌網路傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金透過波場鏈（USDT-TRC20）、以太坊鏈（USDT-TRC2
檢視更多警惕“洗錢”陷阱，保護自身利益
2023-01-18
所謂“洗錢”，就是指透過各種方式掩飾、隱瞞各類犯罪所得及其收益的來源和性質，透過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程，主要手段包括提供資金賬戶、協助轉換財產形式、協助轉移資金或匯往境外等
檢視更多離自己很遠？其實不然！揭秘地下錢莊洗錢黑幕
2023-01-17
04經偵民警防範提醒我們在生活中一不小心就成為了地下錢莊“洗錢”的一個環節，金融賬戶（包括銀行卡、對公賬戶、結算卡以及微信、支付寶等非銀行支付機構賬戶）一旦出借、出租、出售他人，那麼我們的金融賬戶就有可能成為“洗錢”的工具
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“跑分”洗錢5000餘萬元 安徽琅琊警方抓獲嫌疑人35名
2023-01-06
審訊犯罪嫌疑人琅琊警方供圖中新網合肥6月23日電 （趙強 孫晟 朱永蕊）近日，安徽滁州琅琊公安縝研判、重拳出擊，成功摧毀一個為境外電信詐騙、網路賭博“洗錢”的犯罪團伙，涉案金額高達5000餘萬元，目前，已抓獲嫌疑人35名，收繳手機40餘部，
檢視更多幫人開韓國網店賺大錢，可以做嗎？
2023-01-06
所以不懂法律的人極容易被電信詐騙團伙欺騙，用自己的名義開網店幫他們洗錢
檢視更多起底澳門“地下賭王”周焯華的幕後
2023-01-05
關於洗錢，除了賭場中介業務外，周焯華經營的另一項業務也與此有關
檢視更多客戶洗錢風險分類管理目標有什麼？
2022-12-17
金融機構開展客戶洗錢風險等級分類管理工作的原則：①、金融機構應依據風險評估結果科學配置反洗錢資源，在洗錢風險較低的領域採取簡化的反洗錢措施
檢視更多依據不同法益區分洗錢犯罪與傳統贓物犯罪
2022-12-15
將刑法第349條窩藏、轉移、隱瞞毒品、毒贓罪納入洗錢犯罪體系，毒品犯罪所得並不屬於傳統贓物犯罪中“贓物”的範疇，也不符合傳統贓物犯罪中保護返還原物請求的價值理念，從國際反洗錢慣例和相關經驗看，毒品犯罪的下游行為基本屬於洗錢犯罪範疇
檢視更多香港透過國際反洗黑錢組織FATF稽核
2022-12-15
新華財經香港8月12日電（記者張歡）香港特區政府財經事務及庫務局局長劉怡翔11日透露，香港在今年通過了國際反洗黑錢組織——財務行動特別組織FATF（Financial Action Task Force）關於打擊洗錢制度的稽核，成為亞太地區
檢視更多說說反洗錢的那些事兒
2022-12-13
「本文來源：平頂山晚報」為進一步普及反洗錢知識，提高社會公眾對反洗錢、反恐怖融資的認識，提高自我保護意識，構築預防洗錢犯罪屏障，近日，洛陽銀行平頂山分行深入社群、商戶開展反洗錢宣傳活動
檢視更多“冒充公檢法”劇本與技術齊升級:不怕事、守住心防才能守住核心資訊
2022-12-08
但她堅持說不認識“王豔”，騙子就問她有沒有身份證影印件被人惡意盜用，她就說最近在辦美國簽證有提供身份資訊
檢視更多自洗錢同樣會構成“洗錢罪”
2022-12-06
第一百九十一條【洗錢罪】：為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪汙賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益的來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以
檢視更多“自洗錢”也構成犯罪，江蘇一男子貪汙公款四千餘萬元後洗白，法院判刑14年6個月
2022-12-02
被告人紀某為掩飾、隱瞞其貪汙犯罪所得的來源和性質，透過結算平臺利用他人銀行卡以轉賬方式轉移資金，其行為還構成洗錢罪
檢視更多律所實務丨職務犯罪自洗錢不一定數罪併罰
2022-10-21
首先，上游犯罪的實行必須體現洗錢行為“轉移”“轉換”財產以實現“掩飾、隱瞞財產的性質與來源”的目的，這就將單純的財產“物理性質”上的變換排除出洗錢評價範圍，因而不屬於競合
檢視更多牛賬網：懂得財務稅務又如何為自身所用？
2022-10-06
知曉事情的安迪告訴獄警說他有辦法，但是作為交換，獄警得請他和他的獄友們喝酒，交易就此達成
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涉案400億元！抓獲93人！湖南破獲特大虛擬幣交易洗錢案
2022-10-05
15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，分別在海南、廣東、福建、江西等地開展收網行動，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點10餘個，繳獲涉案手機、電腦100餘臺，查封凍結涉案資金
檢視更多分贓不均起內訌！泉州：男子舉報同夥洗錢也被抓
2022-10-05
3月2日，李某（男、19歲、甘肅人、在泉州豐澤區某中介公司上班）在QQ群上認識了QQ名“@車隊”的網友，透過聊天得知，對方稱辦理“貸款”業務，只要李某提供相應的銀行卡，透過刷卡套現，便可以領取相應的好處費
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